Transacções não registadas na Coreia do Sul ultrapassam os 4 mil milhões de dólares
Os cidadãos da Coreia do Sul realizaram transações no valor de 4,3 bilhões de dólares por meio de trocas ilegais de criptomoedas em 2022. O governo do país tem monitorado de perto essas transações devido aos regulamentos de licenciamento mais rígidos.
Em 7 de março, o Serviço de Alfândega da Coreia revelou que o montante total de fundos envolvidos em crimes econômicos aumentou significativamente de 2.5 bilhões de dólares em 2021 para 6.2 bilhões de dólares em 2022. Quase 70% de todo o tráfego de dinheiro ilícito apreendido pelos policiais estava relacionado a transações criptográficas, mas a quantidade total de ativos digitais interceptados representou apenas 15 transações.
Essas transações foram feitas para comprar ativos virtuais estrangeiros com o objetivo de vendê-los no país posteriormente, já que o sistema regulatório sul-coreano isola o mercado local e aumenta os preços das criptomoedas estrangeiras para os clientes.
As alfândegas coreanas detiveram 16 indivíduos em agosto de 2022 devido ao seu envolvimento em transações ilegais de câmbio ligadas a ativos criptográficos, cujo valor foi estimado em cerca de 2 mil milhões de dólares.
No mesmo mês, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia tomou medidas contra 16 empresas de criptografia sediadas no exterior, como KuCoin, Poloniex e Phemex, por supostamente se envolverem em atividades comerciais voltadas para consumidores domésticos, incluindo a oferta de sites em coreano, a realização de eventos promocionais voltados para consumidores coreanos e o fornecimento de opções de pagamento com cartão de crédito para compras de criptomoedas. Todas essas atividades se enquadram na Lei de Relatório de Transações Financeiras.
Fontes:
https://cointelegraph.com/news/south-korea-saw-over-4b-in-unregistered-crypto-transactions-in-2022
https://www.newsnow.co.uk/h/Business+&+Finance/Cryptocurrencies
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