Dél-Korea nem regisztrált tranzakciók több mint $4 milliárd dollár
Dél-Korea polgárai 2022-ben 4,3 milliárd USD értékű tranzakciót hajtottak végre illegális kriptopénz-tőzsdéken keresztül. Az ország kormánya a szigorúbb engedélyezési szabályok miatt szigorúan figyelemmel kíséri az ilyen tranzakciókat.
Március 7-én a Koreai Vámszolgálat közzétette, hogy a gazdasági bűncselekményekbe bevont pénzeszközök teljes összege jelentősen megnőtt, a 2021-es 2,5 milliárd USD-ről 2022-ben 6,2 milliárd USD-re. A tisztviselők által lefoglalt tiltott pénzforgalom közel 70%-a kriptotranzakciókhoz kapcsolódott, de az elfogott digitális eszközök teljes összege mindössze 15 tranzakciót tett ki.
Ezek a tranzakciók külföldi virtuális eszközök vásárlására irányultak azzal a céllal, hogy később az országban értékesítsék azokat, mivel a dél-koreai szabályozási rendszer elszigeteli a helyi piacot, és megemeli a külföldi kriptovaluták árát az ügyfelek számára.
A koreai vámhatóság 2022 augusztusában 16 személyt vett őrizetbe, mivel részt vettek kriptoeszközökhöz kapcsolódó illegális devizatranzakciókban, amelyek becsült értéke mintegy 2 milliárd USD volt.
A koreai pénzügyi hírszerző egység ugyanebben a hónapban 16 külföldi székhelyű kripto cég, például a KuCoin, a Poloniex és a Phemex ellen indított eljárást, mivel állítólag belföldi fogyasztókat célzó üzleti tevékenységet folytattak, többek között koreai nyelvű weboldalakat kínáltak, koreai fogyasztókat célzó promóciós rendezvényeket tartottak, és hitelkártyás fizetési lehetőségeket biztosítottak kriptopénz-vásárlásokhoz. Mindezek a tevékenységek a pénzügyi tranzakciók bejelentéséről szóló törvény hatálya alá tartoznak.
Források:
https://cointelegraph.com/news/south-korea-saw-over-4b-in-unregistered-crypto-transactions-in-2022
https://www.newsnow.co.uk/h/Business+&+Finance/Cryptocurrencies
Próbáld meg meghívni barátaidat és közösen keressetek pénzt
10% a barátaid kereskedési díjaiból és 5% a barátaid bevételéből.
