Nadzorno tijelo EU upozorava na kriptovalute kao glavni rizik od pranja novca

EU Watchdog 1

Novo Tijelo EU za suzbijanje pranja novca (AMLA) upozorilo je da tržište kripto imovine predstavlja jednu od najvećih prijetnji pranju novca. Zato je predsjednica AMLA-e Bruna Szego naglasila da je nadzor kripto tržišta jasan prioritet, jer je ono „značajno izloženo riziku od pranja novca i financiranja terorizma“.

Regulacija kriptovaluta u EU i rizik od pranja novca

Szego je pozvala na jedinstveni okvir pravila za tržište kriptovaluta i kripto imovine na razini Europske unije. „Naše tržište je prilično fragmentirano i mnogi pružatelji usluga kripto imovine žele ovdje dobiti licence“, rekla je u intervjuu za britanski dnevnik Financial Times. [1]

 

Prema Szegu, kripto imovina predstavlja povećani rizik zbog svoje prekogranične prirode, anonimnosti i brzine transfera. AMLA je signalizirala svoju namjeru da se usredotoči na tržište kripto imovine upozorenjem na rizik od „nedosljednih kontrola“ između nacionalnih regulatora EU.

 

Szego je naglasila da regulatori moraju pažljivo ispitati stvarne vlasnike pružatelja usluga kripto imovine - utvrditi tko su njihovi dioničari i gdje se nalaze. „Moramo biti sigurni da vlasnici nisu uključeni u pranje novca ili financiranje terorizma“, dodala je.

AMLA jača nadzor i proširuje kapacitete

Predsjednica AMLA-e također je napomenula da će nadzorno tijelo preuzeti izravan nadzor nad oko 40 najvećih i potencijalno najrizičnijih financijskih institucija u EU 2028. „Neki pružatelji usluga kripto imovine vjerojatno će biti među prvih 40 financijskih institucija koje ćemo izravno nadzirati“, objasnila je.

 

Ranije ovog tjedna, AMLA je upozorila da, budući da licenciranje kripto tvrtki u EU provode 27 nacionalnih tijela bloka, postoji rizik od različite primjene regulatornih standarda među njima. Nadzorno tijelo se također obvezalo koristiti svoje ovlasti za nadzor nacionalnih tijela kako bi osiguralo da odobravaju samo kripto tvrtke koje od samog početka imaju učinkovite sustave usklađenosti.

 

Szego je nadalje naglasio da je za kripto tvrtke ključno zaposliti osoblje koje razumiju principe sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. 

Smješteno u Frankfurtu na Majni, tijelo zapošljava samo 30 članova osoblja, ali planira brzo širenje: najmanje 120 do kraja ove godine, 240 do kraja 2026. i 430 do početka izravnog nadzora 2028. „Potrebno je šest do devet mjeseci da se nekoga zaposli“, zaključio je Szego.


Izvori:

[1] https://www.ft.com/content/84a4d927-3597-4c51-b8c9-86215f682eda

Kriptovalute pod nadzorom EU zbog pranja novca