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La SEC demanda a Binance - ¿Qué significa esto?

June 6, 2023 Tendencias
BITmarkets | La SEC demanda a Binance - ¿Qué significa esto?

El pasado 5 de junio, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Binance, su plataforma estadounidense y su CEO Changpeng Zhao (CZ) ante el Tribunal de Distrito de Columbia.

La SEC presentó 13 cargos contra Binance, incluyendo acusaciones de ventas no registradas de tokens BNB y BUSD, así como violaciones relacionadas con sus productos y su programa de apuestas. La demanda también alega que Binance no registró su plataforma Binance.com y que Binance.US y su entidad legal, BAM Trading, no se registraron como agencia de intercambio o compensación de corredores de bolsa.

La SEC acusa a Binance de enriquecerse mientras ponía en riesgo los activos de los inversores y participaba en ofertas y ventas no registradas de valores de criptoactivos. La demanda alega además fraude por parte de BAM Trading y BAM Management, afirmando que engañaron a los inversores sobre los controles de vigilancia y manipulación de la plataforma Binance.US.

Los cargos también incluyen reclamaciones de operaciones de lavado y mezcla de fondos. Estas acusaciones coinciden con denuncias anteriores de la Commodity Futures Trading Commission. CZ ha negado esas acusaciones en una entrada de blog.

Los inversores retiraron 780 millones de dólares de Binance

Tras la demanda, los inversores han retirado aproximadamente 780 millones de dólares de la plataforma en las últimas 24 horas. La SEC imputa a Binance trece cargos civiles, entre ellos acusaciones de desviar fondos de clientes a una entidad comercial controlada por Zhao y de participar en prácticas manipuladoras para inflar los volúmenes de negociación.

La demanda también afirma que Binance operaba en bolsas no registradas y proporcionaba información engañosa sobre sus controles de negociación. En respuesta, Binance niega las acusaciones y afirma que los activos de los usuarios en su plataforma estadounidense nunca han estado en peligro. Sin embargo, la compañía reconoce su cooperación con los investigadores de la SEC.

¿Se esperaba la demanda?

El reciente anuncio de la presentación de una demanda contra Binance por parte de la SEC no fue una sorpresa para la comunidad cripto, ya que el foco de la SEC sobre la bolsa ya era conocido. CZ declaró en Twitter que los medios de comunicación habían recibido la información antes que Binance, lo que indica cierta confusión entre bastidores.

Binance emitió dos declaraciones en respuesta a la demanda, expresando su decepción por la falta de claridad y orientación de la SEC, al tiempo que enfatizaba el impacto en la innovación financiera. Otra declaración abordó cuestiones legales, destacando la falta de debido proceso, y prometiendo una fuerte defensa.

Aunque las acusaciones no fueron sorprendentes para aquellos familiarizados con Binance, algunos detalles de la demanda, como las citas de ejecutivos de Binance reconociendo operaciones sin licencia, levantaron las cejas. La demanda también arrojó luz sobre la corta permanencia de Brian Brooks como CEO de Binance.US, con Brooks declarando que se dio cuenta de que CZ era el verdadero CEO de BAM Trading, lo que le llevó a abandonar la compañía.

Fuentes:

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/investors-pull-780-million-out-of-binance-in-the-wake-of-sec-lawsuit--nansen-3099013

https://cointelegraph.com/news/sec-sues-binance-in-us-district-court-for-unregistered-securities-operations

https://cointelegraph.com/news/sec-s-binance-suit-contains-heady-mix-of-predictable-charges-novel-revelations

 

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