El Banco Central de Georgia lanzará una normativa contra el blanqueo de capitales de criptomonedas
Georgia, una destacada nación favorable a la criptomoneda en la región postsoviética, se está preparando para supervisar las empresas de criptomoneda como parte de sus esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y adherirse a las sanciones. A partir del 1 de septiembre de 2023, el Banco Nacional de Georgia (NBG) implementará la supervisión obligatoria de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs).
El gobernador en funciones del NBG, Archil Mestvirishvili, declaró que estas nuevas medidas regulatorias tienen como objetivo combatir el lavado de dinero y mejorar el cumplimiento del país con las sanciones occidentales impuestas a Rusia y Bielorrusia. El NBG desempeña un papel crucial en la supervisión del cumplimiento de estas sanciones, con una mayor actividad observada el año pasado tras la imposición de sanciones por parte de jurisdicciones mundiales como Estados Unidos y la Unión Europea.
Además de la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), el Banco Nacional de Georgia (NBG) se prepara para aplicar importantes restricciones a los titulares de cuentas bancarias extranjeras. A partir del 1 de septiembre, los ciudadanos rusos tendrán un límite de retirada no superior al 20% de sus cuentas de ahorro de forma inmediata.
El banco central afirma que estas medidas pretenden mantener la estabilidad económica de Georgia en medio del aumento de los depósitos en moneda extranjera de los rusos, con el objetivo de mantener estos fondos en activos líquidos debido a la potencial naturaleza temporal de la entrada de capital.
Este desarrollo coincide con los planes del gobierno georgiano de aprobar legislación relacionada con la criptomoneda durante la sesión de otoño, con el objetivo de alinear las leyes locales con las principales directivas de la Unión Europea, establecer un estatus legal para las entidades involucradas en el comercio de activos digitales, prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo relacionados con la criptomoneda, y posicionar a Georgia como un destacado centro mundial de criptomoneda.
Fuentes:
https://cointelegraph.com/news/georgian-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-firms
https://insidebitcoins.com/news/georgia-central-bank-to-launch-aml-probe-into-crypto-companies
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