Νότια Κορέα Μη καταχωρημένες συναλλαγές είναι πάνω από $4 δισεκατομμύρια

Το 2022 οι πολίτες της Νότιας Κορέας πραγματοποίησαν συναλλαγές αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μέσω παράνομων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων. Η κυβέρνηση της χώρας παρακολουθεί στενά τις εν λόγω συναλλαγές λόγω των αυστηρότερων κανονισμών αδειοδότησης.

Στις 7 Μαρτίου, η Τελωνειακή Υπηρεσία της Κορέας αποκάλυψε ότι το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που εμπλέκονται σε οικονομικά εγκλήματα αυξήθηκε σημαντικά από 2,5 δισ. δολάρια το 2021 σε 6,2 δισ. δολάρια το 2022. Σχεδόν το 70% του συνόλου της παράνομης διακίνησης χρημάτων που κατασχέθηκε από τους αξιωματικούς αφορούσε συναλλαγές κρυπτογράφησης, αλλά το συνολικό ποσό των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν αντιστοιχούσε μόνο σε 15 συναλλαγές.

Οι συναλλαγές αυτές έγιναν για την αγορά ξένων εικονικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη μεταγενέστερη πώλησή τους στη χώρα, καθώς το ρυθμιστικό σύστημα της Νότιας Κορέας απομονώνει την τοπική αγορά και αυξάνει τις τιμές των ξένων κρυπτονομισμάτων για τους πελάτες.

Τα τελωνεία της Κορέας συνέλαβαν 16 άτομα τον Αύγουστο του 2022 λόγω της εμπλοκής τους σε παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος που συνδέονται με κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Τον ίδιο μήνα, η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Κορέας ανέλαβε δράση κατά 16 επιχειρήσεων κρυπτογράφησης με έδρα το εξωτερικό, όπως οι KuCoin, Poloniex και Phemex, επειδή φέρονται να συμμετείχαν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που απευθύνονταν σε εγχώριους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς ιστότοπων στην κορεατική γλώσσα, της διεξαγωγής διαφημιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονταν σε Κορεάτες καταναλωτές και της παροχής επιλογών πληρωμής με πιστωτική κάρτα για αγορές κρυπτονομισμάτων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες εμπίπτουν στον νόμο περί αναφοράς χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Πηγές:

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/south-korea-saw-over-4b-unregistered-crypto-transactions-in-2022-3024041

https://cointelegraph.com/news/south-korea-saw-over-4b-in-unregistered-crypto-transactions-in-2022

https://www.newsnow.co.uk/h/Business+&+Finance/Cryptocurrencies

https://cryptoslate.com/