Die in Hongkong ansässige Kryptowährungsbörse Bitzlato wurde letzte Woche von den US-Behörden wegen angeblicher Verbindungen zu Dark-Net-Märkten beschlagnahmt. Ihr Gründer Anatoly Legkodymov wurde am 18. Januar verhaftet und wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldwechsels angeklagt, bei dem angeblich 700 Millionen Dollar an illegalen Geldern verarbeitet wurden.

Den Angaben des Justizministeriums zufolge wurden die Händler von Bitzlato von ihrem Anbieter von Kryptowährungsbörsen nur einer minimalen Hintergrundprüfung unterzogen. Einer der wichtigsten Handelspartner von Bitzlato war Binance, die führende Kryptowährungsbörse, die laut FinCEN zwischen Mai 2018 und September 2022 über 346 Millionen US-Dollar in Bitcoin für Bitzlato verarbeitet hat.

FinCEN berichtete auch, dass andere Unternehmen, die mit Bitzlato Transaktionen durchführten, der russischsprachige Darknet-Marktplatz Hydra, eine kleine Börse namens LocalBitcoins und eine Krypto-Investment-Website namens Finiko waren, die es als ein mutmaßliches Krypto-Ponzi-Schema mit Sitz in Russland beschreibt. 

Außerdem betrachtet das Justizministerium Bitzlato als "kriminellen Hafen", obwohl es keine Beweise für Transaktionen zwischen Binance, LocalBitcoins und Finiko mit Bitzlato gibt, die gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen haben.

Quellen:

https://www.forexinworld.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-cash-laundering-bitzlato/ 

https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/ 

https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-moneylaundering-bitzlato-2989540 

https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/